S.A. „RED-Nord” informează că, în data de 25.06.2025, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății, la care a participat reprezentantul unicului acționar ce deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a hotărât:

1. A aproba darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2024.

2. A lua act de raportul societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2024.

3. A aproba Raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru  anul 2024.

4. A aproba Raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru  anul 2024.

5. A aproba Raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” pentru  anul 2024.

6. A aproba încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit ale S.A. „RED-Nord”.

7. A alege membrii Consiliul S.A. „RED-Nord” pentru un termen de 2 ani: Sârbu Maxim (președinte), Pereteatcu Cristina, Zinaida Mardari, Băluțel Andrian, Băluțel Andrian, Diaconu Serghei, Mihalaș Veronica, Rodideal Alexandru.

8. A alege membrii Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord”: Malai Ludmila, Litocenco Ana, Bolun Cristina, Renchez Galina, Berdan Lilia.

9. A alege membrii Comitetului de audit a S.A. „RED-Nord”: Mistreanu Olga, Chișlaru Daniela, Petru Babuci.

10. A stabili cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății și reprezentantului statului în mărime de un salariu minim pe țară.

11. A stabili cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de 70% din salariul minim pe țară.

12. A stabili cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comitetului de audit în mărime de 30% din salariul minim pe țară.

13. A aproba repartizarea profitului net obținut în anul 2024 în conformitate cu indicațiile acționarului. 

14. A aproba normativele repartizării profitului net pentru anul 2024 în conformitate cu indicațiile acționarului.

15. A aproba direcțiile prioritare de dezvoltare ale societății pentru anii 2025 – 2027. 

16. A aproba alegerea rezervei – unui membru a Consiliului societății - Cucerova Oxana, Comisiei de cenzori - Svetlana Măriuță.

17. A aproba propunerea cu privire la ținerea adunări generale a acționarilor din anul 2026 prin mijloace electronice.

18. A împuternici membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A.„RED-Nord”.