S.A. „RED-Nord” Vă informează că, în data de 25.06.2026, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății, la care a participat reprezentantul unicului acționar ce deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a hotărât:

1. A aproba darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2025.

2. A aproba Raportul societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2025.

3. A aproba Raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru  anul 2025.

4. A aproba Raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru  anul 2025.

5. A aproba Raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” pentru  anul 2025.

6. A aproba încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit ale S.A. „RED-Nord”.

7. A alege în calitate de membri ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” următoarele persoane: Ludmila Rusuleac; Ana Litocenco; Cristina Bolun; Galina Renchez; Lilia Berdan.

8. A alege în calitate de membri ai Comitetului de audit următoarele persoane: Olga Mistreanu; Daniela Chișlaru; Petru Babuci. 

9. A stabili cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.

10. A stabili cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comitetului de audit în mărime de 50% din salariul minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.

11. A aproba repartizarea profitului net obținut în anul 2025 în conformitate cu indicațiile acționarului, Agenția Proprietății Publice.

12. A aproba normativele repartizării profitului net pentru anul 2026 în conformitate cu indicațiile acționarului, Agenția Proprietății Publice.

13. A confirma Firma de Audit „Contaudit-Service” S.R.L., pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2026 ale S.A.„RED-Nord”.

14. A stabili cuantumul retribuției serviciilor Firmei de Audit „Contaudit-Service” S.R.L., pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2026 ale S.A.„RED-Nord”.

15. A aproba propunerea cu privire la ținerea Adunări generale a acționarilor din anul 2026 prin mijloace electronice.

16. A împuternici membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A.„RED-Nord”.